赵长鹏被美国起诉:加密货币行业的重大风波


赵长鹏,这位加密货币领域的风云人物,曾凭借币安交易所缔造商业传奇,一度荣登华人首富宝座。然而,如今他却深陷美国司法的漩涡之中。

当地时间 2023 年 3 月 27 日,美国商品期货交易委员会(CFTC)率先发难,在芝加哥联邦法院对赵长鹏及币安提起诉讼,指控他们违反交易和衍生品规则,未正确注册以逃避相关义务,且长期未能阻止美国居民交易加密货币衍生品。CFTC 指出,币安在赵长鹏指导下,为追求商业成功,忽视合规性,积极招揽美国客户,协助用户绕开监管控制。这一指控犹如一颗重磅炸弹,瞬间在加密货币市场掀起惊涛骇浪。

同年 6 月 5 日,美国证券交易委员会(SEC)也加入战局,对赵长鹏及币安实体提出 13 项指控,涵盖在美国经营非法交易平台、运营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构、滥用客户资金、未经登记发行和销售证券等多项严重违规行为 。SEC 认为,币安自成立起,在赵长鹏掌控下,有意吸引美国客户,且存在操控交易价格、秘密干预币安美国平台运营等不当行为。

面对这些指控,赵长鹏最初予以否认,币安也试图驳回诉讼,坚称监管机构越权。但在强大的司法压力下,2023 年 11 月,赵长鹏承认违反美国反洗钱法相关规定,同意支付 5000 万美元罚款,并辞去币安首席执行官一职 。币安也对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪,同意支付高达 43.16 亿美元的罚款。

2024 年 4 月 30 日,美国法院宣判赵长鹏入狱服刑 4 个月,尽管这一刑期远低于检察官建议的 36 个月,但依旧给赵长鹏的商业生涯带来了沉重打击。其背后,不仅是个人的法律责任问题,更反映出加密货币行业长期存在的监管漏洞与合规难题。虚拟货币交易的匿名性、跨境性特点,使得监管难度大增,而部分交易平台为逐利忽视合规建设,最终引发监管部门的雷霆行动。

赵长鹏被美国起诉事件,为全球加密货币行业敲响了警钟。它提醒从业者,在追求商业利益的同时,必须重视合规经营,遵循各国法律法规,否则将付出惨痛代价。对于投资者而言,也应认识到虚拟货币投资背后隐藏的巨大法律与市场风险,谨慎做出投资决策 。